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浩欧博: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

发布时间:2023-04-03 20:53:32 来源:证券之星

证券代码:688656          证券简称:浩欧博          公告编号:2023-007


(资料图)

         江苏浩欧博生物医药股份有限公司

      第二届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十

三次会议于 2023 年 3 月 29 日发出通知,并于 2023 年 4 月 3 日 10 时在公司会议

室召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议由公司董事长 JOHN LI

先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司

章程》及《董事会议事规则》之规定。

   二、董事会会议审议情况

   鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 9 日实施完毕,向全体股东

每股派发现金红利 0.53 元(含税)。根据《江苏浩欧博生物医药股份有限公司

象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份

拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

董事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由 13.38 元/股

调整为 12.85 元/股。

   公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公

司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》

                            (公告编号:2023-009)。

   关联董事刘青新先生回避表决。

  表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司

次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授

予条件已经成就,同意以 2023 年 4 月 3 日为预留授予日,以 12.85 元/股的授予

价格向 13 名激励对象授予 27.80 万股限制性股票。

  公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公

司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-010)。

  关联董事刘青新先生回避表决。

  表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                        江苏浩欧博生物医药股份有限公司

                                董事会

                            二〇二三年四月四日

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