证券代码：300705      证券简称：九典制药          公告编号：2023-021

              湖南九典制药股份有限公司

           关于 2022 年度利润分配预案的公告

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开

第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公

司 2022 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

  一、利润分配预案的具体内容

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月

属于上市公司股东的合并净利润为 269,700,151.55 元。

  鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，与所有股东分享公司发展

的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2022 年度利润

分配预案为：以公司总股本 342,936,227 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金股利人民币 2.36 元（含税），不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以

后年度。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-

上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分

配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

  三、其他说明

不变的原则对每股分配比例进行调整。

第十五次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行

了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕

信息的泄露。

广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  特此公告。

                    湖南九典制药股份有限公司董事会

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