证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司对外投资的公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展规划，公司将与ユニテックフーズ株式会社（以下简称“UTFC”）共同出资设立参股公司，具体名称以实际注册为准，注册地为上海，注册资本为 120万元人民币，其中公司认缴出资 60万元人民币，占注册资本的50 %，UTFC认缴出资 60万元人民币，占注册资本的 50 %。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （1）购买、出售资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本次对外投资比例尚未达到标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年 12月 29日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟与ユニテックフーズ株式会社共同出资设立参股公司》的议案，表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：ユニテックフーズ株式会社

住所：東京都中央区日本橋小伝馬町 14番 4号

注册地址：東京都中央区日本橋小伝馬町 14番 4号

注册资本：300,000,000 日元

主营业务：食品（食品添加剂、明胶等）的生产加工及销售

法定代表人：関田 眞一

控股股东：フジ日本精糖株式会社

实际控制人：フジ日本精糖株式会社

信用情况：不是失信被执行人

三、资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：以实际注册为准

注册地址：以实际注册为准

主营业务：以实际注册为准

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司将与ユニテックフーズ株式会社（以下简称“UTFC”）共同出资设立参股公司，具体名称以实际注册为准，注册地为上海，注册资本为 120万元人民币，其中公司认缴出资额 60万元人民币，占注册资本的 50 %，UTFC认缴出资额 60万元人民币，占注册资本的 50 %。实缴出资时间为项目投资确定并协议签署后，根据协议确定。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司战略发展规划，是公司产业布局与整合的有序推进，有利于投资双方实现资源互补，提升各自竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司从长远利益与发展角度作出的战略决策，有利于进一步提升公司的产业能力，提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2022年 12月 29日